JET SET : Comment Sindika Dokolo a racheté une société de diamants via montages off-shores …

C’est un  joaillier suisse, appartenant au Congolais Sindika Dokolo qui est au centre d’un nouveau tournant à Luanda.

La Société publique angolaise de commercialisation des diamants (Sodiam) a annoncé vendredi son retrait du capital du bijoutier suisse de Grisogono, dont l’actionnaire n’est autre que Sindika Dokolo, homme d’affaires et activiste et mari d’Isabel dos Santos, la fille de l’ancien président angolais.

Selon le journal suisse Le Temps, la société fondée par le jet-setteur Fawaz Gruosia été rachetée via un montage offshore par l’homme d’affaires Sindika Dokolo

Cette opération a coûté pas moins de  100 millions $$ de dollars américains, faisant de la petite PME une étoile montante dans le marché mondial de diamants.

Rachetée par Dokolo via montage offshore

Août 2014, le magazine Forbes explique, dans un article (à lire ici), que des documents récemment dévoilés montrent qu’une société fictive appelée Victoria Holding Ltd. a acquis 75% de Grisogono en 2012 pour plus de 100 millions $$ de dollars par le biais d’une filiale.

Les documents montrent que la propriété de Victoria Holding Ltd. est également partagée entre la société de diamants angolaise, Sodiam, et une société néerlandaise, Melbourne Investments. Le mari d’Isabel Dos Santos, l’homme d’affaires congolais Sindika Dokolo, est considéré comme le seul véritable propriétaire de Melbourne Investments, affirment nos confrères américains.

Sodiam, en tant qu’entreprise publique (son conseil d’administration, son président et son PDG sont tous nommés par le président José Eduardo dos Santos), est tenue de divulguer publiquement toutes ses entreprises nationales et étrangères, mais jusqu’à présent, son partenariat avec Dokolo est tenu secret.

Manque de transparence

A l’époque, Sindika Dokolo affirme à la presse portugaise quel’investissement mentionné … est logique d’un point de vue stratégique … Tout dollar entrant en Suisse ou en Europe fait l’objet d’un processus de vérification exhaustif“.

Néanmoins, Rafael Marques de Morais, journaliste d’investigation en Angola et qui dirige le site internet MakaAngola, affirme qu’il y a manque de transparence.

Le partenariat prouvé entre Isabel dos Santos, Sindika Dokolo et Sodiam équivaut à un cas flagrant de conflit d’intérêts, de corruption et de népotisme de la part du Président de la République”, explique-t-il sur son site internet.

Pour lui, c’est le président de la République (Eduardo Dos Santos, beau-père de Sindika Dokolo, Ndlr) qui nomme et peut révoquer le bureau et le président de Sodiam, à sa convenance.

 En outre, l’entreprise peut faire des investissements et former des partenariats uniquement en conformité avec les politiques et les stratégies définies par le chef de l’exécutif, à savoir José Eduardo dos Santos.

En tant qu’entreprise publique, Sodiam doit publier ses comptes chaque année, tout comme Sonangol, mais en réalité, elle ne l’a jamais fait. Il en va de même pour Endiama, le concessionnaire national de diamants, qui détient 99% de Sodiam, fait-il remarquer.

Pendant ce temps, Grisogono a réalisé un coup de maître en juillet 2016 en s’adjugeant le «404» : le plus gros diamant jamais découvert en Angola, se mettant ainsi à rêver de conquérir le monde.

Dans le collimateur de Lourenço

Un an après, et alors que Sindika Dokolo est activement engagé dans le mouvement citoyen pour l’avènement de la démocratie en République démocratique du Congo – son pays d’origine – sa société Grisogono est visée par le nouveau président, qui entreprend d’assainir la cour, surtout contre les intérêts du clan Dos Santos.

Selon l’AFP, Joao Lourenço a récemment nommé un nouveau président à la tête de la Sodiam, Eugene Bravo da Rosa, en remplacement de Beatriz Jacinto de Sousa, qui avait été nommée plus tôt cette année par José Eduardo dos Santos.

Dans un communiqué, la Sodiam, qui annonce son retrait de Grisogono, explique que “pour des raisons d’intérêt public et de légalitéson conseil d’administration a adopté (…) un ensemble de délibérations en vue de son départ de la société maltaise Victoria Holding Limited”, dans laquelle elle détient une “participation minoritaire.

Par ailleurs, depuis qu’il a pris les rênes de l’Angola en septembre, Joao Lourenço a commencé à démanteler pièce par pièce l’empire politico-financier bâti pendant le long règne de son prédécesseur et mentor José Eduardo dos Santos.

Emblème ou caricature du régime familial instauré par Jose Eduardo dos Santos, sa fille Isabel, classée femme la plus riche d’Afrique par le magazine américain Forbes, est tombée la première.

Politico.cd – congo-rdc.niooz.fr –  2 décembre2017

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Mise en forme : jinga Davixa

 

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L’ancien procureur général de la République ne veut pas être enterré dans cette « m… » .. qui s’appelle Angola

Certains cercles politiques ont appris qu’un jour, après avoir acheté un vaste vignoble productif dans la région de Braga au Portugal,

le procureur général de l’époque, le général João Moreira Maria de Sousa, avait emmené sa famille et ses amis dans un restaurant de luxe

pour «Baptiser» l’acquisition, pour laquelle il a déboursé des millions et des millions $$ de dollars…

Le 05.12.2007 – LE CHEF DE L`ETAT, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS (À DROITE.), INVESTIT LE NOUVEAU PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE, JOÃO MARIA DE SOUSA
  .. Procureur général…

João Maria de Sousa a ouvert son cœur à un moment et déjà légèrement intoxiqué par le vin de pure caste qui y était servi:

 

« Je veux dire à tout le monde que lorsque je mourrai,  je veux être enterré ici

Je ne veux pas que mon corps aille dans ce pays…de ..m..  d’Angola ».

 

La semaine dernière, le journal Club K avait annoncé que l’unité de protection de la personnalité protectrice (UPIP) du général de la police nationale avait réduit de 30 à 24 le nombre d’employés protégeant l’ancien procureur général.

Selon le site, le nombre d’hommes qui garantissent la protection João Maria n’est surpassé que par l’actuel président de la République et son prédécesseur, José Eduardo dos Santos.

Au cours des 10 années il a dirigé le bureau du procureur général, la corruption et l’impunité ont presque atteint la dignité constitutionnelle.

Pendant cette longue période, aucun «poids lourd» n’a été poursuivi devant les tribunaux pour des infractions de corruption ou tout autre préjudice causé aux intérêts de l’État.

 ..Joao Maria de Sousa, .. Suspecté de fraude fiscale …

Par contre, pendant le consulat de João Maria de Sousa, les prisons du pays étaient toujours surpeuplées de citoyens accusés de crimes passibles de peines légères ou même d’amendes.

En raison du lourd héritage de João Maria de Sousa, les prisons du pays sont toujours bondées aujourd’hui, avec des personnes arrêtées pour avoir volé des bouteilles de gaz, des téléphones portables et d’autres biens mineurs.

Il y a encore des citoyens qui continuent à expier des crimes tels que le vol de pain pour satisfaire la faim.

 … l’absence alléguée de preuves

João Maria de Sousa a toujours justifié, toujours prétendu le manque de preuves pour inculpuer des citoyens qui se sont enrichis du jour au lendemain sans la moindre justification plausible.

L’absence alléguée de preuves derrière le PGR a été contrecarrée par des «montagnes» de rapports d’organisations internationales crédibles telles que le FMI,

la Banque mondiale, «Human Watch Rights» et d’autres, parmi lesquels l’Angola figurait en tête du classement des pays où la corruption et l’impunité ont le plus prospéré.

Après 10 ans, le seul «trophée de chasse» remporté par João Maria de Sousa est d’avoir condamné le groupe dit des 15 + 2, une association de jeunes qui n’a revendiqué que la liberté et la démocratie. dans ce pays

 

Avec une telle responsabilité sur le dosJoão Maria de Sousa ne mérite aucun autre avantage de la part de l’État.

Continuer à lui payer les «escortes» est une dérision pour les milliers d’Angolais, pour la plupart sans culpabilité, qu’il a poussés en prison.

 

À propos, dans des lieux décents,

João Maria de Sousa devrait être poursuivi en justice pour répondre des crimes de motivation et de collusion avec la corruption … 

.. João Maria de Sousa devrait être poursuivi en justice pour répondre des crimescollusion avec la corruption …

Et heureusement, lorsque l’heure fatale  frappera à sa porte – et cela arrivera inévitablement…

l’État angolais ne se souviendra pas d’assumer les coûts du déplacement du corps vers le paysl’infâme João Moreira Maria de Sousa veut être enterré

 

Graça Campos

Correio angolense – 18 août 2019 – 

Traduction du portugais en français : jinga Davixa

 

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Après plus de quatre décennies de silence officiel, les sales secrets de l’Angola sont balayés sous le tapis.

Des reportages officiels sanctionnant des cas spécifiques de corruption dans les hauts lieux se sont multipliés en quelques mois. Les personnes autrefois considérées comme intouchables sont sous enquête ou font déjà l’objet d’accusations criminelles.

José Filomeno dos Santos (Zenú) et son associé Jean-Claude Bastos de Morais ont été accusés d’avoir détourné 500 millions $$ de dollars américains du Fonds souverain angolais de 5 milliards de dollars américains. Le sort du reste du fonds reste à déterminer.

.  . Crimes présidentiels …

La sœur aînée de Zenú, Isabel dos Santos, aurait construit un empire commercial d’un milliard de dollars

basé sur le népotisme et les «prêts» d’argent public qui n’ont jamais été remboursés.

Les preuves qui émergent actuellement confirment la corruption endémique que Maka Angola a signalée depuis des années.

Il y a bien sûr un dénominateur commun dans les scandales impliquant Zenú, Isabel et tant d’autres: leur père, José Eduardo dos Santos, qui a quitté son poste de président de l’Angola l’année dernière.

« Qui d’autre aurait pu faciliter, organiser, autoriser ou autoriser une corruption politique aussi répandue que le  » capo di tutti capi « ?

Pourtant, chaque fois que le nom de l’ancien Président est mentionné à propos de ces crimes contre l’État, les Angolais haussent les épaules et disent que rien ne peut être fait parce qu’il a obtenu l’immunité de poursuites pendant au moins cinq ans.

 

Pas si …

Immunité de la procédure

La Constitution angolaise exclut expressément la corruption et les autres crimes graves de l’immunité générale accordée au Président.

L’article 127 sur la responsabilité pénale stipule:

« 1. Le Président de la République ne peut être tenu pour responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions, sauf en cas de corruption, de trahison et des crimes définis dans la présente Constitution comme imprescriptibles et inéligibles à l’amnistie.

2. La condamnation doit entraîner la destitution et l’interdiction d’être candidat à un autre mandat.

3. Pour les crimes non commis pendant l’exercice de ses fonctions, le Président de la République doit répondre devant la Cour suprême cinq ans après la fin de son mandat. »

Les articles 1 et 3 de l’article 127 établissent une distinction claire entre les crimes commis dans l’exercice des fonctions présidentielles

et les crimes qui ne sont pas liés à ses fonctions officielles. Par conséquent, il existe des procédures distinctes (et un traitement de l’immunité) pour ces différentes circonstances.

 LA RÈGLE DES CINQ ANS

Tout d’abord, examinons l’article 3 et le délai de cinq ans, règle qui ne s’applique qu’aux crimes commis par le Président en dehors de ses fonctions officielles.

Prenons un exemple hypothétique: un beau dimanche matin, le président en exercice décide de profiter de son temps libre pour conduire son véhicule privé vers l’océan où il a l’intention de nager.

En chemin, alors qu’il conduisait à une vitesse excessive, il entre en collision avec un piéton tué. Ses actions peuvent donner lieu à des accusations d’homicide, de négligence criminelle ou de conduite dangereuse, qui n’ont rien à voir avec l’occupation du conducteur.

Si un crime a été commis, ce n’est pas dans l’exercice de ses fonctions présidentielles.

Dans ce cas, l’article 127, paragraphe 3, s’applique. C’est-à-dire que le président de la République ne peut être jugé que pour ces infractions cinq ans après la fin de son mandat et par la Cour suprême. Le moratoire de cinq ans ne s’applique que dans ce type de situation.

.. Crimes présidentiels …

CRIMES PRÉSIDENTIELS

Alors, que se passe-t-il si le président commet un crime alors qu’il s’acquitte de ses fonctions officielles ? Cela dépend du crime. Il jouit de l’immunité de poursuites pour tous les crimes moins graves. Seuls les crimes graves, tels qu’identifiés à l’article 127 (1) de la Constitution – tels que la corruption, la trahison et autres – sont exclus.

Les définitions juridiques de la corruption politique prennent généralement quatre formes:

1) Pots-de-vin et paiements – L’acte de donner (ou de solliciter) de l’argent, des biens ou des services en échange pour un traitement favorable.

2) Détournement de fonds – lorsqu’un fonctionnaire détourne des fonds appartenant à autrui  pour son propre bénéfice, par exemple l’utilisation sans scrupule et illégale de l’autorité politique à des fins personnelles, lorsque des fonds destinés à des projets publics sont intentionnellement mal acheminés afin de maximiser les avantages pour les intérêts illégalement privés des individus corrompus et de leurs copains.

3) Chantage et extorsion – Lorsqu’un fonctionnaire utilise son pouvoir et son influence pour menacer ou contraindre une autre personne à se comporter d’une certaine manière ou menace de révéler des informations embarrassantes ou incriminantes sur quelqu’un afin de contraindre cette personne à coopérer avec eux.

4) Traitement préférentiel – Lorsqu’un fonctionnaire laisse les nominations être influencées par facteurs inappropriés ou illégaux. Un type de traitement préférentiel est le népotisme: la pratique consistant à donner des rendez-vous aux membres de la famille, plutôt que de baser les nominations sur les qualifications réelles des personnes nommées.

Un autre type de traitement préférentiel, appelé patronage, se produit lorsqu’un fonctionnaire prend des rendez-vous en échange de votes, de gains ou d’autres avantages. Les crimes dont les enfants de Dos Santos sont accusés et dans lesquels l’ancien Président peut être impliqué par les éléments de preuve peuvent s’inscrire dans le cadre de l’article 127 (1).

.. Toutefois .. Dos Santos n’est plus le président en exercice,.. aucune amnistie ou prescription n’est appliquée

C’est-à-dire qu’elles relèvent des définitions de la corruption politique, l’un des crimes graves pour lesquels l’immunité est exclue, permettant ainsi l’ouverture d’une enquête et de poursuites pénales.

 

DANS OU HORS BUREAU

Instituer une procédure pénale contre un président en exercice est complexe. L’article 129 de la Constitution énonce les procédures à suivre par l’Assemblée nationale et la Cour suprême, qui pourraient aboutir à la destitution du Président.

Toutefois, Dos Santos n’est plus le président en exercice de l’Angola et, par conséquent, les crimes graves commis dans l’exercice de ses fonctions officielles ne sont plus soumis à l’article 129 de la Constitution. Il ne peut être destitué ni licencié de la présidence, et aucune amnistie ou prescription n’est appliquée.

En tant qu’ancien président, ses actions pendant son mandat sont régies par les articles 133, 135 et 150 de la Constitution angolaise. L’article 133, paragraphe 1, concernant les anciens présidents de la République, cède la place à l’article 135, paragraphe 3,

concernant les membres du Conseil de la République, qui nous renvoie à l’article 150, qui concerne l’immunité des ressortissants angolais membres de l’ assemblée ou parlement.

Cela a pour effet d’appliquer les règles d’immunité protégeant les membres du parlement aux anciens présidents.

L’article 150 (3) stipule comment cette immunité peut être levée :

.. statuer sur la suspension du membre et la levée de l’immunité ?..

“3. Une fois que des poursuites pénales ont été engagées contre un député et qu’elles ont été accusées par acte d’accusation ou équivalent,

à moins qu’elles ne soient flagrantes en flagrant délit, une séance plénière de l’Assemblée nationale doit statuer sur la suspension du membre et la levée de l’immunité. pour permettre la poursuite de l’affaire. « 

Cela signifie que si les autorités judiciaires estiment qu’il existe suffisamment de preuves matérielles pour justifier une enquête, elles peuvent ouvrir une affaire, mener une enquête et inculper tout député, même un ancien président, pour des accusations criminelles.

Ce n’est qu’à ce stade que l’Assemblée nationale est tenue de statuer sur la suspension de l’immunité et le renvoi à la Cour suprême, permettant ainsi à l’affaire d’être jugée.

On ne saurait trop insister sur le fait que le droit angolais, dans sa forme actuelle, n’empêche pas les autorités judiciaires d’enquêter ou de poursuivre un ancien président pour des crimes graves.

Par conséquent, s’il existe des preuves matérielles d’un comportement criminel grave de la part de José Eduardo dos Santos lorsqu’il exerçait les fonctions de président,

rien n’empêche les autorités judiciaires d’ordonner une enquête approfondie.

 .. Si l’Angola est sérieux au sujet de la lutte contre la corruption ?..

C’est en fait leur devoir.

Si l’enquête aboutit à des preuves suffisantes pour porter des accusations, alors les preuves et les actes d’accusation doivent être présentés à l’Assemblée nationale afin de décider (ou non) d’annuler l’immunité et de renvoyer l’affaire à la Cour suprême.

CONCLUSION

En résumé, les autorités judiciaires sont libres d’enquêter sur les actes d’anciens présidents dans l’exercice de leurs fonctions officielles et de tirer des conclusions sur le point de savoir si de tels actes pourraient être considérés comme des crimes graves au sens de la Constitution.

S’ils le concluent, ils doivent alors présenter un acte d’accusation et le présenter à l’Assemblée nationale pour décider de poursuivre ou non l’ancien président.

La règle des cinq ans ne s’applique pas aux actes accomplis dans l’exercice de fonctions présidentielles, mais uniquement à des actions privées.

.. des preuves suffisantes pour porter des accusations ?..

Si l’Angola est sérieux au sujet de la lutte contre la corruption et de la récupération des milliards $ volés, il convient que l’action de l’ancien président fasse l’objet d’une enquête.

Si cela devait aboutir à un acte d’accusation, il appartiendrait à l’Assemblée nationale de décider s’il y a lieu de lever l’immunité et de l’emmener en justice.

Ce serait une décision politique et ils évalueraient sans aucun doute leur jugement dans l’intérêt de la paix et de la réconciliation nationale, comme c’est leur droit souverain.

Quel que soit le résultat, au moins la nation apprendrait la vérité …

 .. Si l’Angola est sérieux …

Par : Paulo Zua

le 06 Août 2018

Traduction de l’anglais en français : jinga Davixa

 

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